Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Thị Hạnh (40 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cùng Vũ Tiến Lâm (42 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ tháng 5 đến tháng 11/2024, Hạnh là nhân viên quản lý tại siêu thị G.M, có địa chỉ trên đường Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).
Hạnh được anh Q. (chủ siêu thị) giao nhiệm vụ thống kê công nợ và cung cấp số tài khoản của các nhà cung cấp để thanh toán tiền hàng.
Lợi dụng sự tin tưởng của anh Q., thay vì đưa số tài khoản của các nhà cung cấp, Hạnh đã cung cấp các tài khoản ngân hàng mà cô mượn từ người quen, trong đó có số tài khoản của tài xế công nghệ.
Khi tiền được chuyển vào các tài khoản này, Hạnh tiếp tục chuyển vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Thống kê ban đầu cho thấy, Hạnh đã chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, Hạnh còn “nổ” để tạo lòng tin với các nhà cung cấp hàng hóa, khiến họ tin tưởng chuyển hàng cho cô bán. Khi có hàng, Hạnh nhắn bạn trai là anh Vũ Tiến Lâm (hành nghề shipper) đi giao.
Sau khi khách nhận hàng, họ chuyển tiền vào tài khoản của Lâm, người này tiếp tục chuyển lại cho Hạnh. Tuy nhiên, Hạnh không thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp mà chiếm đoạt toàn bộ.
Kẻ lừa đảo đã phải “cứng họng” trước sự tỉnh táo và nhanh trí của chị Nguyễn Thu M. (quận Cầu Giấy, Hà Nội), người đã thay mẹ chồng nghe máy.
Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM hướng dẫn người dân về các kỹ năng nghe các cuộc điện thoại để không bị “đầu dây bên kia’ dắt mũi, lừa đảo.
Kẻ lừa đảo thông báo chị H. trúng thưởng chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm và gợi ý chị chuyển 50 triệu đồng tiền đặt cọc. Chỉ bằng 1 câu nói, chị H. khiến đối tượng phải tắt máy.