Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Huế) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang; Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Liên.
Công ty TNHH MTV Liên Trai được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 10/4/2018, địa chỉ tại thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.
Lợi dụng uy tín của công ty, sự tin tưởng trong quá trình làm ăn lâu năm với công ty TNHH Châu Phong Thịnh – đơn vị phân phối vật liệu xây dựng, từ 12/4 – 5/5/2023, Nguyễn Thị Thanh Liên thực hiện thủ đoạn gian dối nhằm bán lại cho người khác với giá bán ra thấp hơn giá mua vào để lấy tiền sử dụng vào mục đích khác.
Với thủ đoạn trên, Liên chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.