Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị P.T.T. (trú tại thành phố Hà Giang) tố cáo đối tượng Lê Thuỳ Dung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư vào sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Quá trình điều tra xác định năm 2021, đối tượng Lê Thuỳ Dung đầu tư vào sàn chứng khoán ảo Forex trên mạng Internet. Do muốn kiếm thêm tiền chơi chứng khoán, Dung đã đưa ra thông tin giả kêu gọi mọi người đầu tư vào gói bảo hiểm đầu tư linh hoạt của Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam để hưởng lãi suất theo gói bảo hiểm từ 15%/năm đến 18,5%/năm. Dung đã mời chị T. tham gia đầu tư.
Đối tượng Dung (ảnh tư liệu).
Từ năm 2021 đến năm 2022, Dung đã lập nhiều hợp đồng giả mạo với chị T. và thanh toán tiền lãi theo thoả thuận đã ký.
Dung đã tự lập khống hợp đồng đầu tư vào gói bảo hiểm Phú đầu tư linh hoạt của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, dưới tên Công ty TNHH Phú Toàn Gia An Phúc do Dung làm giám đốc. Để chị T. tin tưởng, Dung đã tạo mã hợp đồng giả, lập phiếu thu tiền kèm theo chữ ký kế toán, thủ quỹ giả mạo, sau đó đưa cho chị T. Với thủ đoạn này Dung đã chiếm đoạt của chị T số tiền 1 tỷ 280 triệu đồng.
Ngày 14/11/2024, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thuỳ Dung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 (Điều 174, Bộ luật Hình sự).