Hùng khai nhận, anh ta quen một người tên A Xing làm ở bộ phận tài vụ của cổng 777pay. Đây là bộ phận có chức năng “rửa tiền” cho các hoạt động lừa đảo của tổ chức tội phạm do người nước ngoài điều hành có tên là Jinbian.
Sau khi các “nhân viên” dùng mọi thủ đoạn để nạn nhân “sập bẫy”, chuyển tiền theo các tài khoản mà nhóm tội phạm chỉ định thì số tiền này sẽ được giao cho bộ phận của A Xing xử lý.
Để làm được việc này, A Xing chuyển tiền cho Hùng. Từ đó, Hùng đã thuê hai đối tượng ở Việt Nam nhận tiền rồi mua tiền điện tử USDT.
Lời khai của Hùng đã xuất hiện thêm cái tên mới, đó là A Xing. Do Hùng chỉ liên hệ qua mạng nên anh ta không biết A Xing thực chất là ai, ở đâu. Việc tìm kiếm người có tên A Xing gặp nhiều khó khăn bởi tính ẩn danh trên không gian mạng là vô cùng cao.
Các trinh sát đã lật lại hàng chục giao dịch của Hùng, trong số này các anh phát hiện có một tài khoản được mở ở Việt Nam thường xuyên chuyển khoản cho Hùng.
Danh tính chủ tài khoản nhanh chóng được làm rõ là của Mạc Bình Hưng (SN 1991, trú tại Bình Thuận). Theo dữ liệu xuất nhập cảnh thì Hưng hiện đang ở Campuchia. Câu hỏi đặt ra là liệu Hưng có liên quan hay chính là đối tượng A Xing.
Tiến hành thu thập chứng cứ, cuối cùng Công an Hà Nội đã làm rõ và xác nhận Hưng và A Xing là một người. Kế hoạch bắt giữ đối tượng này nhanh chóng được triển khai.
Một ngày giữa năm 2022, khi Hưng nhập cảnh về Việt Nam thì bị lực lượng Công an Hà Nội phát hiện, triệu tập làm việc.
Các đối tượng bị đưa ra xét xử.
Hưng khai mình là người làm việc cho tổ chức có tên Jinbian. Đây là công ty do người nước ngoài điều hành, trụ sở đặt tại Campuchia. Nhiệm vụ của Hưng là tiếp nhận tiền từ các hoạt động lừa đảo của Jinbian và sử dụng nhiều phương pháp nhằm hợp thức hoá thành “tiền sạch”.
Từ lời khai này, Công an Hà Nội đã làm rõ tổ chức Jinbian lại chia thành nhiều bộ phận, trong đó bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam do đối tượng Tan Zhi Bao (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.
Công an cũng phát hiện có nhiều tài khoản thực hiện việc rút tiền mặt. Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Phan Văn Minh và Phan Thái Bình (trú tại TP Hồ Chí Minh) thu giữ nhiều tiền mặt, ngoại tệ.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an Hà Nội đã bắt giữ, khởi tố 21 đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn này.
Tháng 5/2024, TAND Hà Nội đã đưa 21 bị cáo ra xét xử. Tất cả những đối tượng trên đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ đó, HĐXX đã tuyên các mức án phù hợp với từng bị cáo, đúng với tội danh mà các đối tượng phạm phải.
Nhận diện tài khoản ngân hàng lừa đảo, người dân hết sức cảnh giác