Trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, CQĐT đã đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có ông Nguyễn Cao Trí (TGĐ Công ty Sài Gòn Đại Ninh – SGĐN) tội Đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT, chủ sở hữu dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ xác định, quá trình thực hiện dự án đã xảy ra vi phạm pháp Luật đất đai và Luật đầu tư, thuộc trường hợp thu hồi đất. Năm 2020, Thanh tra Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.
Thời điểm đó, khi biết Dự án Đại Ninh bị kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, ông Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa.
Đồng thời, ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước (Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng) để “bẻ lái”, điều chỉnh các quyết định trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh để trục lợi.
CQĐT xác định, ông Trí đã câu kết, tác động dẫn đến việc một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ đã thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc: Tiếp nhận, xử lý, giải quyết Đơn kiến nghị của Công ty SGĐN; Tham mưu để Chính phủ đồng ý với Báo cáo số 715/BC-TTCP và Kết luận số 1033/KL-TTCP của TTCP trong việc hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.
Một số cá nhân tại Thanh tra Chính phủ thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc: Thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh Đơn kiến nghị của Công ty SGĐN; Ban hành Báo cáo số 715 và Kết luận số 1033 điều chỉnh, sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.
Một số cá nhân ở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc: Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty SGĐN, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang ông Nguyễn Cao Trí (bản chất là chuyển nhượng Dự án) trong khi Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị thu hồi Dự án. Ngoài ra họ còn đồng thuận với Báo cáo số 715 của Thanh tra Chính phủ hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.
Hành vi của những cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước nêu trên đã giúp cho đại gia Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích thay đổi Kết luận thanh tra số 929 từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án, hướng lợi ích cho ông Trí, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.
Theo CQĐT, sau màn “phù phép” kể trên, ông Trí đã bán toàn bộ dự án cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương, thuộc Tập đoàn Novaland, với giá trị thực tế là 27.600 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của các bị can khiến Nhà nước không thu hồi được 3.595,45 ha đất, lòng hồ của Dự án Đại Ninh, gây lãng phí tài nguyên đất.
Từ khi Dự án được chấp thuận cho giãn tiến độ, Công ty SGĐN không triển khai Dự án, không xây dựng bất cứ hạng mục mới nào, tiếp tục để xảy ra 24 vụ vi phạm (phá rừng, lấn chiếm đất trái phép), gây bức xúc dư luận, làm tha hóa một số lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên đến mức đã bị khởi tố, bắt tạm giam.